Logi-market:外汇交易的一些“暗盘、暗语”

外汇交易看似一个公平的市场,全球交易总量每天近6万亿$,庞大的交易量机构很难操纵走势,但也并不绝对,外汇交易市场仍存在人为的操纵行为。

2019年1月29日,美国纽约金融监管机构宣布,渣打银行在2007至2013年间试图操纵外汇交易,罚款4000万美元。纽约金融监管部门表示,在这段时间内,位于纽约和其他地方的外汇交易员加入一个名为“Old Gits”,旨在协调交易并共享机密信息的网络社区,这个网络社区是这些操纵外汇市场的“聊天室”。

据了解,聊天室内的成员不仅从事一些不可告人的交易秘密,进入社区聊天的成员资格都必须非常严格,需要全体成员投票决定是否让新成员加入。

一些银行内知情人士透露,“社区聊天室”操纵外汇已经是行业内公开的秘密。像“卡特尔”、“土匪帮”、“同一个团队,同一个梦想”、“黑手党”都是聊天室的名字,在这样的虚拟空间中,交易商们互相交换客户的下单信息,并就定盘时段如何交易达成一致。甚至很多时候,有些银行的外汇交易员会参加好几个聊天室。在一个封闭的网络环境中,一小撮银行寡头的外汇交易员就有能力“扭曲”全球汇率,堂而皇之地“交易”用户信息操盘牟利。

这段对话后,一份造假的低指标买卖价被提交到芝加哥商品期货交易所(CME),并被用来计算最终CME/EMTA汇率,这也是CME每日俄罗斯卢布参考定盘价。

操控外汇价格还不仅体现在压低汇率定盘价上,英国金融市场行为监管局(FCA)指出,交易员还曾试图按照自己的盈利点触发客户止损。

FCA给出了一个例子,一名客户曾在英镑兑另一种货币的汇率为95,买入7700万英镑并设置止损。而巴克莱(Barclays)交易员试图在汇率为97时成交这个订单,这样他就能在汇率96.5时将全部7700英镑都卖出给其他客户。如果在市场上买入英镑的平均汇率低于客户止损位,那么巴克莱银行就能盈利。

差不多在10:46到10:49之间,巴克莱在汇率78到95之间买入6600万英镑。

然后巴克莱又在97之前买入500万英镑,这已经高于当时市场最佳价格即95。其中巴克莱在95买入200万英镑,96买入300万英镑,以免汇率再下跌。

巴克莱在97买入1000万英镑,同样,这比市场当时最佳价格(95)高。这个订单导致巴克莱在95又买入1000万英镑,这之后汇率跌至85。

巴克莱的外汇交易员们在不引起怀疑的情况下,一直计算能从客户那里刮下多少油水。

后来的英国外汇对冲基金销售公司联合主席(当时是纽约分部的副主席)在2010年11月5日写到:“抬价能保证你在价格上做了正确的决定……如果你没有欺骗过,那你根本没有努力过”

2017年9月,汇丰控股位于伦敦和纽约的一批外汇交易员以“我的手表坏了”为暗号,在执行客户的35亿美元订单之前,先行疯狂买入英镑谋取非法利益。

“告诉ED我的手表要坏了”。这些交易员在聊天中用到了“手表”这个词,几秒钟之后,就执行了所有交易。

我们对于暗盘了解的并不多,或许是冰山一角,或许只是个别品种,总之,交易市场就是一个江湖,真真假假的盘面需要观察分析,一些知名机构以及联储都会用下三滥的手段“指引”市场。

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